33-летняя гражданка Беларуси Яна Леонова, ранее проживавшая в России, экстрадирована из Франции в Соединенные Штаты. Ее обвиняют в сговоре с целью нарушения американского законодательства об экспортном контроле, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против правительства США.
Обвинительное заключение было представлено прокуратурой округа Колумбия при участии Министерства юстиции США, ФБР и Бюро промышленности и безопасности.
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в мае 2022 года Леонова, действуя вместе с соучастниками, закупала в США авиационное и электронное оборудование, предназначенное для самолетов частной компании, включенной Министерством торговли США в санкционный список.
Чтобы обойти экспортные ограничения, участники схемы использовали подставные компании в Армении, на Мальдивах и в других странах, откуда оборудование переправлялось в Россию без лицензий, требуемых американским законом.
По словам представителей ФБР, расследование показало, что Леонова сознательно и систематически обходила экспортные законы, указывая ложные сведения о конечных получателях и странах назначения оборудования. Она организовывала транзит поставок через посредников и переводила платежи в долларах США с иностранных счетов на американские банковские счета, чтобы замаскировать следы сделки.